আসামী গোলাম সাঈদ রাশেব, আব্দুস সামাদ ও আজিম খন্দকার এই তিনজন পরস্পর যোগ-সাজশে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে ঢাকা ব্যাংক লিঃ ফেনী শাখার প্রায় ৭ কোটি ৫ লক্ষ ৬৯ হাজার/= টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় আসামীত্রয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র/চার্জশীট দায়েরের অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আসামীদের নাম ও পরিচয়ঃ ১) গোলাম সাঈদ রাশেব (৩৫), সাবেক প্রিন্সিপাল অফিসার ও ক্রেডিট ইনচার্জ, ঢাকা ব্যাংক লিঃ ফেনী শাখা, পিতা- মৃত আজিজুল হক ভূঞা, মাতা- মৃত ফখরুজ্জাহান বেগম, গ্রাম- শিবপুর, থানা-ফেনী সদর, জেলা- ফেনী। ২) আব্দুস সামাদ, সাবেক ক্যাশ ইনচার্জ, ঢাকা ব্যাংক লিঃ ফেনী শাখা (বর্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত), পিতা- মৃত সোলাইমান আলী, স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম- কুমিরজান, পো:- সারানপুর, থানা- ভোলাহাট, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। ৩) আজিম খন্দকার, পিতা- আমিনুল করিম খন্দকার, গ্রাম- দক্ষিণ বল্লভপুর, থানা- ছাগলনাইয়া, জেলা- ফেনী।

অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আসামি গোলাম সাঈদ দীর্ঘ ৭ বছর ৯ মাস ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, ফেনী শাখায় কর্মরত থাকায় তিনি বেশকিছু গ্রাহকের বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন এবং ব্যাংকের ক্রেডিট ইনচার্জ ও এলসি খোলার দায়িত্বে থাকায় গ্রাহকদের বিভিন্ন কাগজপত্র তৈরি ও সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করতেন। ক্রেডিট অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশে বিদ্যমান ব্যাংক সময়ের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে প্রতিটি ঋণের বিপরীতে কিছু স্বাক্ষরিত চেক লোন ডকুমেন্টের সাথে সংরক্ষণ করতেন। এছাড়া বিভিন্ন গ্রাহকদের সাথে সু-সম্পর্ক থাকায় তিনি তাদের নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে ঋণ হিসাব সমন্বয়ের কথা বলে ঋণগ্রহীতাদের নিকট হতে অগ্রিম চেক নিতেন। পরে তিনি তাঁর মেকার আইডি ব্যবহার করে যেসব গ্রাহকের চেক তার কাছে ছিল তাদের হিসাবে অন্য গ্রাহকের টাকা স্থানান্তর করে ৭ কোটি ৫ লক্ষ ৬৯ হাজার/= উত্তোলন এবং আত্মসাৎ করেন। এ কাজে তাকে সহায়তা করেন ব্যাংকের ক্যাশ ইনচার্জ মোঃ আব্দুস সামাদ ও আজিম খন্দকার। এ ঘটনায় দন্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় দুদক কর্তৃক মামলা করা হয়। তদন্তকালে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারায় অভিযোগপত্র/চার্জশিটের অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

উক্ত অভিযোগের তদন্তকারী কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম, উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী ।